开云官方平台蓝帆医疗股份有限公司 2024年第一季度报告

　　kaiyun入口kaiyun入口本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：    一、召开会议基本情况

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9：15至下午

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截至2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东开云官方平台。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　1、以上议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年4月20日和2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2、独立董事刘胜军先生、董书魁先生、乔贵涛先生、宫本高先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，拟在2023年年度股东大会上进行述职。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的要求，第10-13项提案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托          先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人签名（盖章）：          委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次会议于2024年4月12日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日在公司总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通讯的方式出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等部门规章、规范性文件的规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　2、审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

　　3、审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、线年度财务情况。

　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2024）审字第70038396_X01号），2023年度母公司实现的净利润为-9,074.66万元，加上年初未分配利润48,139.90万元，减当年计提盈余公积0元，减2022年度利润分配40,283.99万元，2023年度母公司实际可供股东分配利润为-1,218.76万元。2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-56,836.05万元，合并报表可供分配的利润为211,893.80万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”鉴于公司2023年度经营亏损，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关利润分配的规定，同时为保证公司日常经营资金，董事会决定2023年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，符合公司目前的实际情况，有关决策程序合规，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　经核查，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

　　具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　6、审议并通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司内部控制自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、《蓝帆医疗股份有限公司内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（）。

　　7、审议并通过了《关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》；

　　经核查，监事会认为《未来三年（2025-2027）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人刘文静、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)崔运涛声明：保证季度报告中财务信息的线、第一季度报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（1）公司心脑血管事业部经营业绩向好：2024第一季度实现销售收入超过2.9亿元，较去年同期增长约10%。影响2024年第一季度业绩的主要因素包括：

　　①2024年一季度销售收入相比去年同期增加约10%，在2023年销售收入增长的基础上进一步提升，结合毛利率的上升，2024年一季度相比2023年一季度多贡献约2,100万元的毛利；

　　②2024年一季度相比去年同期，中国、欧洲、亚太三个区域的销售均出现增长，其中亚太区增长接近20%，其他两个区域也在2023年增长的基础上持续增长；

　　③2024年一季度瓣膜销售收入相比去年同期增长约117%，欧洲和亚太区增长均超过100%，随着海外入院数量逐渐增加，公司的瓣膜销售进入稳定增长期；

　　④国内的两款集采支架产品心跃?（EXCROSSAL?）支架和心阔?（EXPANSAL?）支架在2024年一季度实现双增长，其中2023年新纳入集采的心阔?（EXPANSAL?）支架在2024年一季度的销量相比去年同期有里程碑式的提升。两款集采产品销量的提升体现了公司销售网络的优势，覆盖广泛的销售网络能够服务于公司不断推出的新产品，同时集采产品带来的稳定现金流也为公司研发新产品做出贡献；

　　⑤2024年一季度心脑血管事业部进行的新一轮降本增效取得初步成果，在销售收入上升10%的前提下，销售、管理、研发、财务费用相比去年同期上升幅度仅约3.6%，说明公司费用控制的有效性。2024年一季度费用增加主要来自于研发费用，这和公司历年来重视研发的理念是一致的；

　　此外，心脑血管事业部2024年第一季度成功引入战略投资者，有利于心脑血管事业部长远发展：

　　2024年3月，子公司蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）完成总额人民币9亿元的私募股权融资，引进了首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）三个私募基金，全部增资款已在2024年3月21日出资完成。该次私募股权融资为蓝帆柏盛长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础。本次融资是近两年中国医疗器械领域单笔金额最大的私募股权融资交易，本次融资交割说明市场对蓝帆柏盛作为平台型公司、拥有成熟海外销售网络的认可。

　　（2）公司防护事业部2024年一季度营收大幅增长，较去年同期增长近44%。主要得益于：

　　①2024年一季度公司防护事业部手套产品综合销量较去年同期增长近40%，综合生产量较去年同期增长近40%，产销量的大幅增加带来营收同比增长超过40%；

　　②根据中国海关出口数据显示：2024年一季度，公司一次性PVC手套出口数量比去年同期上涨约27%，出口市场份额上涨至近24%；公司丁腈手套出口数量比去年同期增长约53%，出口市场份额超21%，公司在全球手套市场的份额进一步得到集中和提升。

　　③公司自2023年四季度陆续启动了若干重大技改和降本项目，总投资过亿元，目标是针对现有的PVC手套和丁腈手套产线进行深度技术改造，通过进一步提升车速、效率来实现生产成本的继续下降和经营效益的提升，并系统性的加强了丁腈产线的工艺优化提升工作；同时，对长期闲置的若干老旧产能于2023年四季度进行了报废或进行合理化技术改造。从运行效果来看，2024年一季度降本增效的效果明显，毛利率显著提升，亏损逐月收窄、并较2023年一季度同比收窄约45%。随着全球丁腈手套的需求形势回暖、价格回升，以及技改和降本增效工作的持续深入铺开、推进，预计防护事业部二季度的业绩有望进一步显著改善。

　　（3）公司护理事业部2024年第一季度累计收入近4,800万元，净利润近490万元，毛利率较去年同期提升约1.54%。

　　毛利提升的主要原因是：公司突破传统急救包配置产品的包装方式，实现自动化作业替换手工作业，自动包装成本较手工包装降低12%，在此基础上公司继续加大自动化研发及投入，致力于通过技术转型实现行业突破从而进一步提升企业自身核心竞争力。

　　注1：货币资金期末余额较期初余额增加660,429,886.51元，较期初增长51.50%，主要系本报告期公司心脑血管事业部收到增资款所致；

　　注2：应收款项融资期末余额较期初余额增加100,000.00元，较期初增长50.00%，主要系本报告期销售商品收到银行承兑尚未到期所致；

　　注3：预付账款期末余额较期初余额增加35,204,162.16元，较期初增长82.94%，主要系本报告期预付货款、工程款增加所致；

　　注4：应付票据期末余额较期初余额增加905,000.00元，较期初增加100.00%，主要系本报告期使用银行承兑汇票付款所致；

　　注5：其他流动负债期末余额较期初余额增加381,482.29元，较期初增长30.99%，主要系本报告期待转销项税增加所致；

　　注6：租赁负债期末余额较期初余额增加5,069,435.03元，较期初增加35.06%，主要系本报告期应付租赁款增加所致；

　　注7：长期应付款期末余额较期初余额增加954,301,841.98元，较期初增加517.65%，主要系本报告期在合并层面对心脑血管事业部收到的增资款确认为金融负债所致。

　　注8：营业收入本期较上年同期增加360,654,276.94元，较上年同期增长32.96%，主要系本报告期公司健康防护产品收入增加所致；

　　注9：公允价值变动收益本期较上年同期减少71,999,514.09元，较上年同期下降100.02%，主要系上年同期交易性金融资产确认收益所致；

　　注10：信用减值损失本期较上年同期增加5,265,680.07元，较上年同期增长1,519.30%，主要系本报告期应收款计提信用减值损失所致；

　　注11：资产减值损失本期较上年同期减少17,922,084.27元，较上年同期下降56.72%，主要系本报告期冲回存货跌价准备所致；

　　注12：资产处置收益本期较上年同期增加304,485.89元，较上年同期增加106.25%，主要系本报告期处置资产确认收益所致；

　　注13：营业外收入本期较上年同期增加13,209,365.90元，较上年同期增长254.16%，主要系本报告期公司对收购Biosensors International Group, Ltd. 交易中预留但无人认领的股权回购款按照当地法律确认终止支付义务所致；

　　注14：营业外支出本期较上年同期增加3,112,993.71元，较上年同期增长202.87%，主要系本报告期处置非流动资产损失、捐赠支出增加所致；

　　注15：所得税费用本期较上年同期增加8,861,426.94元，较上年同期增长64.70%，主要系本报告期公司确认的递延所得税费用增加所致。

　　注16：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少12,592,830.89元，较上年同期下降39.45%，主要系本报告期防护事业部产销量大幅增加导致应收账款余额增加、并即期支付与经营活动有关的现金增加所致；

　　注17：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,148,103,391.77元，较上年同期增长772.18%，主要系本报告期心脑血管事业部收到增资款所致；

　　注18：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年增加22,048,896.48元，较上年同期增长421.48%，主要系本报告期汇率变动所致；

　　注19：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加1,132,759,023.39元，较上年同期增长243.13%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　法定代表人：刘文静    主管会计工作负责人：崔运涛      会计机构负责人：崔运涛

　　法定代表人：刘文静    主管会计工作负责人：崔运涛    会计机构负责人：崔运涛

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况